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金融骗局第3页

速度远离这10多个诈骗项目，别被骗了！

侠名2026年07月09日 05:21:33金融骗局24

只要宣传是给参与者“发钱”的项目，都是骗局！1、“壮志凌云”APP说起臭名昭著的“云数贸”，在互联网项目之中，无人不知，无人不晓，涉案金额巨大，参与者众多。年年都会出现假冒“云数贸张健”的各种“云数贸”系列项目，骗走被害人身份信息与钱财。7月4日，网络中上线了“壮志凌云”APP，该项目宣传：只要参与…

“违规操作”致通道崩塌？男子2万元现金险送骗子！

侠名2026年07月08日 16:52:34金融骗局33

近日城南派出所接反诈中心紧急预警辖区群众王先生疑似遭遇电信网络诈骗反诈专员迅速锁定并联系当事人同时开展上门劝阻抵达时王先生正拿着一个打包好的包裹打开一看里面是24200元现金经了解王先生在浏览网站时被弹窗“交友广告”吸引下载了涉诈APP“客服”以“完成刷单任务，便可约会美女、获取返利”为诱饵引导其持…

2026 高发 18 款虚假 APP、资金盘全曝光！冒充国家项目、套取身份证、拉人头传销，千万别中招

侠名2026年07月08日 15:28:25金融骗局44

近两年民族资产解冻、仿官方理财、虚拟币资金盘、层级分销传销骗局持续翻新，骗子抓住大众想领补贴、拿分红、低投入高回报的心理，不断更换 APP 名称、包装全新噱头，从套取身份证信息到层层收割资金，一套完整诈骗流程环环相扣。不少中老年、宝妈、想副业增收的网友轻信群内洗脑话术，上传正反面身份证、填写银行卡信…

警惕棋牌游戏背后的吸金骗局！四人非法吸储获刑

侠名2026年07月08日 06:24:58金融骗局16

近年来，非法集资犯罪手段不断翻新，部分不法分子利用群众轻松获利的投机心理，包装运营线上棋牌项目，以高额返利、发展下线奖励为诱饵，向社会公众非法吸收资金，不仅给群众造成巨额财产损失，更严重扰乱了国家金融市场秩序。记者今日获悉，广州市荔湾区人民法院审结一起利用棋牌项目变相吸收公众存款案件，警示广大群众要…

警察叔叔，我被骗了……

侠名2026年07月07日 14:01:57金融骗局26

2026世界杯遇上学生暑假不法分子借机设下诈骗圈套各类虚假票务、钓鱼网站骗局趁机瞄准学生群体观赛之余这份专属反诈提示务必牢记…

买卖虚拟币“洗钱”？4人帮助境外电诈团伙转移涉诈资金3万余元，非法获利1.4万余元被抓！

侠名2026年07月07日 10:59:38金融骗局20

近日雨花公安东塘派出所联合分局刑侦大队快速出击成功捣毁一个涉诈“洗钱”团伙抓获嫌疑人4名经查自6月20日以来该团伙以买卖虚拟币银行卡取现等方式帮助境外电诈团伙转移涉诈资金3万余元非法获利1.4万余元团伙内部分工明确一人负责联系上线、资金结算一人负责联系银行卡持有人进行取现另一人则负责陪同卡主取现6月…

警惕打着虚拟货币之名进行非法集资，咸宁市金融监管部门发布风险提示

侠名2026年07月06日 22:53:08金融骗局22

近期，一些不法分子炒作虚拟货币相关概念，打着“AI智能体”“AI量化投资”“Web3.0”等幌子开展非法集资、传销诈骗等非法活动，币商在境内非法从事法定货币与虚拟货币兑换业务，协助不法分子洗白赃款、跨境转移非法资金，严重侵害社会公众财产安全，扰乱经济金融秩序。6月28日，在咸宁市2026年防范非法金…

“私人银行”秒换外汇？揭秘上亿虚拟币跨境对敲换汇黑产

侠名2026年07月06日 15:32:31金融骗局32

打算海外置业，却受每年5万美元购汇额度限制。一些不法分子借境外“持牌私人银行”之名，宣称可以提供跨境换汇“特殊通道”，声称只要转入人民币，境外账户秒收外币，全程不用跑银行、不用交材料，手续费还“透明公道”？这条看似便捷省心的换汇捷径，背后潜藏着极大财产安全隐患。与此同时，借助虚拟货币搭桥、通过跨境对…

假客服，真骗局

侠名2026年07月05日 19:37:10金融骗局18

近期，城阳公安分局成功打掉一个利用数字人民币钱包实施诈骗的犯罪团伙抓获犯罪嫌疑人5名今年6月4日城阳公安分局接到协查线索受害人张大爷名下的“数字人民币钱包”遭人盗转5000元分五笔转入一个“二级数字人民币账户”该账户随后被注销经查，6月3日张大爷接到自称某数字人民币APP会员平台客服的电话称其注册的…

险些送进骗子口袋的“现金包裹”

侠名2026年07月05日 17:12:43金融骗局37

“你取这么多钱做什么？”“家里……家里有急用……”面对找上门的民警李某眼神闪躲回答得支支吾吾6月22日15时22分海安市公安局城西派出所民警朱勇接到反诈中心紧急预警后一路排查追踪终于找到了李某几句简单询问下来朱勇心里有了底钱还在，还没送出去但他不敢松气因为李某的手机还在不停震动明显在跟人保持联系在朱…