【百日攻坚行动】涉案金额2000余万！广安警方打掉一“洗钱”团伙

2026年4月中旬，广安市武胜县公安局刑侦大队在工作中摸排出一条线索：武胜籍男子徐某（化名）名下一家公司，无实际经营，但有大量资金转入转出，十分异常。

获得线索后，刑侦民警赓即对徐某以及名下公司进行调查，发现徐某名下这家公司不卖货，没有实际经营项目，却每天都会到账高额“货款”，而到账后就立即转到另外一家公司，徐某本人也经常不在公司，办公地点也是长期无人办公。

这种不正常的经营行为，让民警意识到，徐某可能在利用公司对公账户进行“洗钱”犯罪。

为进一步核实情况，刑侦大队立即成立专案小组，对已掌握的线索进行扩线关联，发现徐某名下公司的资金往来都通过第三方支付平台转出转入，极少通过正规银行，似乎在有意规避监管。

4月22日，在掌握一定线索后，刑侦民警立即对徐某进行传唤，并连夜开展审讯。然而徐某矢口否认，称公司是替人办贷款刷流水，只是赚点“辛苦费”。

由于线索有限，短时间难以形成铁证，徐某的狡辩让办案陷入了短暂的僵局。为尽快查明案件，除了审讯警力，整个刑侦大队全部动了起来，一是连夜从海量的记录中继续寻找蛛丝马迹；二是加快在外地资金流水核查进度。

随着案件办理的进一步深入，专案小组通过线索关联，最终，摸清了一个勾连境外诈骗团伙的对公账户“洗钱”犯罪团伙。

4月24日，一张抓捕大网悄然展开，专案小组兵分多路，先后在省内多地共计抓获嫌疑人17名，网上追逃嫌疑人1名，直接关联全国各地22件电信网络诈骗案。

经查，以周某（化名）为首的对公账户“洗钱”团伙，从2025年下半年开始，组织人员开办10余家“空壳"公司，利用营业执照注册银行对公账户后，通过网络第三方支付平台账户，为境外诈骗团伙转移涉诈资金，涉案流水高达2000万元，而前期抓获的武胜徐某也是其中一员。目前，案件正在进一步侦办中。