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13人落网！蕉城警方成功打掉一个“洗钱”团伙

侠名2026年07月09日 08:23:27网络骗局22

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一个资金异常的账户

牵出一个层级分明、架构清晰的“洗钱”团伙

近日，蕉城警方

依托全国联动打击电信网络诈骗犯罪机制

从一条下发线索入手

层层深挖、逐级突破

历时半个月成功

打掉一个13人“洗钱”团伙

关联全国10余起电信诈骗案件

案件回顾

6月4日，蕉城分局刑侦大队接到“新机制”平台下发线索：蕉城一男子钟某兴名下支付宝账户存在大量涉诈资金进出，涉嫌电信网络诈骗违法犯罪活动。民警迅速启动线索核查机制，对涉诈账户展开研判，敏锐察觉到钟某兴背后极可能隐藏着一个组织严密、分工明确的犯罪网络。

民警围绕相关线索，持续扩线深挖，一个流窜于蕉城、连江、罗源、晋安区等地的“跑分”团伙逐渐浮出水面。经查，该犯罪团伙以刘某、林某为首，组织层级四级。其中，刘某负责联系境外上家“接单”，并按约定比例从转移的涉诈资金中抽取佣金；林某负责租用宁德、福州、贵安等地酒店作为据点，先后招募陈某清等4人进行跑分；陈某清发展下线钟某兴等5人，提供支付宝参与“跑分”。经初步核算，该团伙“跑分”流水达数百万元人民币。

在全面锁定团伙成员身份及落脚点后，刑侦大队迅速组织收网。6月中旬以来，民警赶赴福州、罗源等地，陆续将13名团伙成员全部抓获归案。目前，案件正在进一步侦办中。

出租出借银行卡、手机卡、线下跑分取现、掩饰、隐瞒犯罪所得、帮助信息网络犯罪活动等涉诈违法行为都难逃法律制裁。切勿因蝇头小利出租出借“两卡”、第三方支付账户，不要参与代收资金、线下取现等违法活动，一旦触碰法律红线，必将承担相应法律责任。

什么是出租、出借“两卡”？

两卡主要包括电话卡（手机卡、物联网卡、流量卡等）和银行卡（个人储蓄卡、信用卡、对公账户以及微信、支付宝等第三方支付账户）。将自己实名办理的电话卡、银行卡出租、出借、出售给他人，或是帮他人代收、代办、邮寄各类账户卡片，都属于涉诈违法行为。犯罪分子会利用这些卡片接收诈骗资金、拨打诈骗电话，一旦涉案，本人将涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，账户会被冻结惩戒，情节严重的需要承担刑事责任。

什么是线下跑分取现？

不法分子以赚取佣金为诱饵，让你使用本人银行卡、微信、支付宝代为接收来路不明的转账资金，再按照对方要求转到指定账户；或是拿着多张银行卡前往ATM 机、银行柜台分批取现，拆分转移违法赃款，以此掩盖资金真实来源。参与跑分取现不仅名下账户会被冻结，还会触犯法律，根据情节轻重涉嫌帮信罪或者掩饰、隐瞒犯罪所得罪。

什么是掩饰、隐瞒犯罪所得？

明知相关钱款是电信诈骗、网络赌博等违法犯罪得来的赃款，依然帮忙转账分流、异地取现、藏匿资金、洗白涉案款项，帮助犯罪分子逃避公安机关追查。

什么是帮助信息网络犯罪活动？

明知道他人在实施电信网络诈骗等网络违法犯罪，依旧为对方提供各类帮助，常见的有出租出售两卡、提供网络拨号设备、线上引流推广、代收结算涉案资金等。